AML Compliance Officer
Kueski
- Location
- Mexico
- Posted
AML Compliance Officer en Kueski: supervisar y gestionar el Programa de Cumplimiento AML adaptado a una entidad SOFOM ENR
Remote Jobs
FinCrime Compliance Officer
Finom
- Location
- Cyprus
- Posted
Join Finom as Financial Crime Compliance Officer, work in hybrid model across Europe, enjoy flexible remote work options & stock options, and contribute to the company's growth & impact.
FinCrime Compliance Officer
Finom
- Location
- Cyprus
- Posted
Join Finom as Financial Crime Compliance Officer and contribute to the development of an innovative compliance department. Work in a hybrid model across Europe and enjoy flexible remote work options, modern corporate culture, and stock options.
FinCrime Compliance Officer - Italian
Finom
- Location
- Italy
- Posted
Financial Crime Compliance Officer at Finom, working in hybrid model across Europe, with flexible remote work options, stock options, and equal opportunities.
Compliance/AML Analyst (Philippines)
Presto
- Location
- Philippines
- Posted
AML Compliance Analyst at Flipster: Ensure regulatory adherence and safeguard against financial crimes with a strong background in AML compliance.
AML Investigator
Bitfinex
- Location
- Argentina
- Posted
AML Investigator at Bitfinex: Conduct investigations, adjudicate referrals, and develop AML training to ensure regulatory compliance.
AML Analyst
Binance
- Location
- Kazakhstan
- Posted
AML Analyst job: Compliance, risk assessment, client onboarding, and regulatory knowledge required.
AML Investigator (2LOD)
Finom
- Location
- Cyprus
- Posted
AML Investigator role at Finom, developing innovative FinCrime prevention framework, collaborating with teams, and improving process efficiency.
Accounts Officer
Octopus Deploy
- Location
- Australia
- Posted
- Salary Range
- 70k - 85k USD
Join Octopus Deploy as an Accounts Officer and collaborate with a dedicated team to process payments, reconcile accounts, and perform general data entry. Competitive salary and benefits package available.
AML Investigation Analyst
Zepz
- Location
- South Africa
- Posted
AML Investigation Analyst at Zepz Group in South Africa - monitor AML/CTF compliance, identify suspicious activity, and collaborate with a distributed team.
AML-FT Analyst
CloudWalk
- Location
- Brazil
- Posted
AML Analyst job at CloudWalk: Develop and enhance AML policies, monitor transactions, assess risks, and collaborate with teams for compliance and internal controls.
Head of AML Advisory
Mercury
- Location
- Canada
- Posted
Head of AML Advisory role at Mercury, developing and owning the BSA/AML program, driving vision for compliance, and working with cross-functional teams.
Compliance Engineer
ElevenLabs
- Location
- United States of America
- Posted
Automate vendor due diligence and security questionnaires for ElevenLabs, a rapidly growing startup pioneering AI voice models and products.
Senior Payments Officer
CoinsPaid
- Location
- Croatia
- Posted
Senior Payments Officer - Develop and ship impactful crypto payment features, collaborate with a talented team, and create innovative solutions.
Senior Legal Officer
CoinsPaid
- Location
- Croatia
- Posted
Join CoinsPaid as a Senior Legal Officer and contribute to shaping the legal framework for a leading crypto payment platform. Use your expertise in commercial and corporate law to support business growth and compliance.
Chief Product & Technology Officer
Andela
- Location
- British Virgin Islands
- Posted
Lead product lifecycle across full portfolio, design platform & technical strategy, apply AI to product design & development
Product Lead, Compliance
Binance
- Location
- Brunei Darussalam
- Posted
Compliance Product Lead at Binance: Develop and ship impactful compliance features, collaborate with a talented team, and create innovative solutions for a leading blockchain ecosystem.
Java Engineer- Compliance
Binance
- Location
- Taiwan, Republic of China
- Posted
Senior Java Spring Developer - Remote position offering flexibility to work from anywhere in the world
Java Architect- Compliance
Binance
- Location
- Taiwan, Republic of China
- Posted
Remote Java Solutions Architect position at Binance, requiring 5+ years of experience in Java Spring microservices, excellent communication skills, and fluency in English and Chinese.
Payroll & Compliance Lead
Grow Therapy
- Location
- United States of America
- Posted
Payroll & Compliance Lead: Manage multi-state payrolls, ensure compliance with federal/state laws, and drive business impact through critical thinking and problem-solving.
AML Compliance Officer
Kueski
Job Location
Job Summary
Kueski es una plataforma líder de compra ahora, paga después (BNPL) y crédito al consumo en línea en América Latina. Buscamos un AML Compliance Officer para supervisar y gestionar el Programa de Cumplimiento AML de la organización adaptado a una entidad SOFOM ENR. El candidato debe tener experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos o un campo relacionado, conocimiento profundo de las leyes, regulaciones y estándares industriales relevantes aplicables, y habilidades analíticas y de resolución de problemas. La empresa ofrece una cultura de trabajo enfocada en la importancia y valor que otorga a sus clientes trabajando en equipo, inmersos en un ambiente de humildad e integridad. El puesto es remoto con un salario competitivo y bienestar con seguro de gastos médicos mayores, programas para el bienestar mental y emocional, además de tiempo de trabajo flexible.
Acerca de Kueski
En Kueski, nuestra misión es mejorar la vida financiera de las personas en México. Desde 2012, somos la plataforma líder de compra ahora, paga después (BNPL) y crédito al consumo en línea en América Latina, conocida por nuestros innovadores servicios financieros. Nuestro producto estrella, Kueski Pay, ofrece soluciones de pago fluidas tanto para transacciones en línea como en tiendas, y se ha consolidado como la opción preferida para una cuarta parte de los principales comerciantes de comercio electrónico de México. Cabe destacar que fuimos los primeros en introducir BNPL en Amazon México.
Somos una empresa de tecnología con una cultura orientada a la innovación, la colaboración y el impacto, fomentando una cultura empresarial sólida, diversa e inclusiva. En 2023, Kueski fue reconocida como la mejor plataforma BNPL por Fintech Breakthrough y obtuvo el título de una de las empresas más éticas de México de AMITAI. Además, fuimos clasificados como una de las mejores empresas para el talento femenino por EFY.
Objetivo
La persona en el rol AML Compliance Officer será responsable de supervisar y gestionar el Programa de Cumplimiento AML de la organización adaptado a una entidad SOFOM ENR. Desarrollará e implementará políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y estándares de la industria aplicables. Trabajará en estrecha colaboración con equipos multifuncionales para promover una cultura de AML/CFT y mitigar los riesgos.
Responsabilidades clave
- Desarrollar, implementar y mantener un programa integral de cumplimiento AML/CFT, que incluya políticas, procedimientos y controles.
- Supervisar y evaluar los cambios en las leyes, regulaciones y estándares de la industria para garantizar el cumplimiento continuo.
- Realizar y asistir a auditorías periódicas de cumplimiento AML/CFT y evaluaciones de riesgos para identificar áreas potenciales de incumplimiento y desarrollar planes de acciones correctivas.
- Proporcionar orientación y capacitación a los empleados sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento AML/CFT, incluida la ética, las políticas y los procedimientos.
- Colaborar con las partes interesadas internas para garantizar el cumplimiento AML/CFT de los requisitos reglamentarios.
- Investigar y responder a incidentes y alertas relacionados con el cumplimiento, realizando investigaciones e implementando acciones correctivas apropiadas.
- Actuar como punto de contacto entre la CNBV y el Comité de Comunicación y Control.
- Mantener registros precisos y actualizados de las actividades de cumplimiento, incluida la documentación de políticas, capacitación e incidentes.
- Preparar y presentar informes y presentaciones regulatorias según sea necesario.
- Mantenerse informado sobre las tendencias emergentes y las mejores prácticas en la gestión del cumplimiento y recomendar mejoras al programa de cumplimiento AML/CFT.
- Construir y mantener relaciones con agencias reguladoras externas y asociaciones industriales.
Requisitos del puesto
- Certificación de Oficial de Cumplimiento de la CNBV.
- Español e inglés avanzado.
- Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas o afines. Deseable una maestría o certificación profesional en cumplimiento o un campo relacionado.
- Mínimo de 5 años de experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos o un campo relacionado.
- Conocimiento profundo de las leyes, regulaciones y estándares industriales relevantes aplicables a la organización.
- Sólido conocimiento de los marcos de cumplimiento y las mejores prácticas de AMLCFT.
- Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas, con capacidad para evaluar riesgos y desarrollar estrategias efectivas de mitigación.
- Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, con la capacidad de colaborar eficazmente con equipos multifuncionales y comunicar conceptos complejos de cumplimiento a stakeholders en todos los niveles.
- Historial comprobado de implementación y gestión exitosa de programas de cumplimiento.
- Capacidad para trabajar de forma independiente, priorizar tareas y cumplir plazos en un entorno acelerado.
- Gran atención al detalle y capacidad para mantener la confidencialidad.
- Competente en el uso de software y herramientas de gestión de cumplimiento.
Te encantará trabajar en Kueski
- Nuestra cultura de trabajo se enfoca en la importancia y valor que otorgamos a nuestros clientes trabajando en equipo, inmersos en un ambiente de humildad e integridad
- Buscamos que nuestros colaboradores diseñen su plan de carrera profesional y personal, la retroalimentación y el reconocimiento están integrados en nuestros procesos, sistemas y buenas prácticas
- Garantizamos un salario competitivo y bienestar con seguro de gastos médicos mayores, programas para el bienestar mental y emocional, además de tiempo de trabajo flexible
- Nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión garantizan que trabajes en equipos que te desafíen, apoyen e inspiren en un entorno colaborativo, de alto rendimiento y flexible
Kueski: Donde la excelencia de talento mejora la vida de los mexicanos
#LifeAtKueski #KueskiTalent
En Kueski adoptamos la diversidad en todas sus formas, promovemos sistemáticamente la equidad, y nos aseguramos de que todos se sientan incluidos con un sentido de pertenencia. Estamos comprometidos a la inclusión de todos los candidatos en nuestro proceso de selección de talento. Como parte de este compromiso, haremos lo que esté en nuestras manos para ajustar el formato de nuestro proceso de selección cuando así lo solicite un candidato. Si requieres algún ajuste en el formato del proceso, por favor comunícalo al equipo de Talent Acquisition.
