AML Compliance Officer
Kueski
- Location
- Mexico
- Posted
AML Compliance Officer en Kueski: supervisar y gestionar el Programa de Cumplimiento AML adaptado a una entidad SOFOM ENR
Remote Jobs
Compliance FCI Review Associate - Spain
Binance
- Location
- Spain
- Posted
Compliance FCI Review Associate - ES at Binance: Support EDD, KYC, and KYB reviews, conduct risk assessments, and manage high-risk escalations.
Junior Telecom Regulatory Compliance Counsel
Twilio
- Location
- United Kingdom
- Posted
Join Twilio's team as a Junior Telecom Regulatory Compliance Counsel and work on expanding the company's Telco Regulatory Compliance team. Develop regulatory strategies, provide legal advice, and ensure compliance with telecom regulations.
KYB & KYV Compliance Lead
Airtm
- Location
- India
- Posted
KYB & KYV Compliance Lead at Airtm - Remote role requiring expertise in compliance, risk management, and fintech innovation.
Safety Officer with Data Center experience
Myriad360
- Location
- United States of America
- Posted
- Salary Range
- 110k - 130k USD
Safety Officer: Develop and enforce site-specific safety plans, conduct weekly safety seminars, and ensure compliance with OSHA standards.
Senior Marketing Manager - Security & Compliance
Canonical
- Location
- Cameroon
- Posted
Lead go-to-market strategies and campaigns for Canonical's security and compliance products, collaborating with cross-functional teams to drive growth and innovation in technology marketing.
Senior Messaging and Compliance Manager
CareMessage
- Location
- United States of America
- Posted
Senior Messaging and Compliance Manager at CareMessage: Ensure compliance with healthcare regulations and messaging laws.
Principal Governance Risk & Compliance Analyst
Red Canary
- Location
- United States of America
- Posted
- Salary Range
- 130k - 150k USD
Lead GRC initiatives at Red Canary, ensuring compliance and security across policies, controls, and vendor management while supporting customer contracts and training programs.
Principal Audit and Compliance Consultant
DirectDefense
- Location
- United States of America
- Posted
Lead comprehensive risk assessments, compliance evaluations, and internal and external audits for DirectDefense, providing expert guidance on designing and implementing robust information security programs.
Binance Accelerator Program - Compliance Analyst
Binance
- Location
- Italy
- Posted
Compliance Analyst for Binance Accelerator Program - Work on KYC assessments, internal audits, and compliance issues with autonomy and independence.
Compliance FCI SAR Analyst - Spain
Binance
- Location
- Spain
- Posted
Join Binance as a Compliance FCI SAR Analyst in Spain and shape the future of blockchain compliance with a leading global ecosystem.
Compliance EDD/High Risk Client Analyst
Binance
- Location
- Cameroon
- Posted
Compliance EDD/High Risk Client Analyst at Binance: Support high-risk customer reviews, assess transaction activity, and manage escalations.
Compliance EDD/High Risk Client Analyst
Binance
- Location
- Brazil
- Posted
Compliance EDD/High Risk Client Analyst at Binance: Support high-risk customer transactions, lead projects, and ensure regulatory compliance.
Money Laundering Reporting Officer and Head of Branch - France
Finom
- Location
- France
- Posted
Head of Branch in France - Oversee compliance and reporting, contribute to financial B2B solution development, and work with authorities.
Compliance Case Analyst - Dutch speaker
Binance
- Location
- Belgium
- Posted
Compliance Case Analyst at Binance: Handle global law enforcement inquiries & perform blockchain tracing
Compliance Case Analyst (Portuguese/English)
Binance
- Location
- Brazil
- Posted
Compliance Case Analyst job at Binance: handle law enforcement inquiries, perform blockchain tracing, and assist with regulatory filings.
Compliance Case Analyst - (Portuguese/English)
Binance
- Location
- Brazil
- Posted
Compliance Case Analyst - Join Binance's Latin America team and handle global law enforcement inquiries, perform blockchain tracing, and assist with pre-SAR filing.
Policy Management Specialist (Security Risk & Compliance)
Rackspace
- Location
- Mexico
- Posted
Lead security policy management and awareness initiatives at Rackspace Technology, utilizing tools like Archer GRC and platforms such as ProofPoint and KnowBe4 to enhance organizational security and compliance.
Compliance Case Analyst - Tamil Speaker
Binance
- Location
- Brunei Darussalam
- Posted
Compliance Case Analyst at Binance: Handle law enforcement inquiries, blockchain tracing, and pre-SAR filing controls in a user-centric global organization.
Binance Accelerator Program - Data Analyst (Compliance)
Binance
- Location
- Brunei Darussalam
- Posted
Data Analyst (Compliance) role in Binance Accelerator Program, focusing on cryptocurrency trading analysis and product optimization with strong data analytical skills.
AML Compliance Officer
Kueski
Job Location
Job Summary
Kueski es una plataforma líder de compra ahora, paga después (BNPL) y crédito al consumo en línea en América Latina. Buscamos un AML Compliance Officer para supervisar y gestionar el Programa de Cumplimiento AML de la organización adaptado a una entidad SOFOM ENR. El candidato debe tener experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos o un campo relacionado, conocimiento profundo de las leyes, regulaciones y estándares industriales relevantes aplicables, y habilidades analíticas y de resolución de problemas. La empresa ofrece una cultura de trabajo enfocada en la importancia y valor que otorga a sus clientes trabajando en equipo, inmersos en un ambiente de humildad e integridad. El puesto es remoto con un salario competitivo y bienestar con seguro de gastos médicos mayores, programas para el bienestar mental y emocional, además de tiempo de trabajo flexible.
Acerca de Kueski
En Kueski, nuestra misión es mejorar la vida financiera de las personas en México. Desde 2012, somos la plataforma líder de compra ahora, paga después (BNPL) y crédito al consumo en línea en América Latina, conocida por nuestros innovadores servicios financieros. Nuestro producto estrella, Kueski Pay, ofrece soluciones de pago fluidas tanto para transacciones en línea como en tiendas, y se ha consolidado como la opción preferida para una cuarta parte de los principales comerciantes de comercio electrónico de México. Cabe destacar que fuimos los primeros en introducir BNPL en Amazon México.
Somos una empresa de tecnología con una cultura orientada a la innovación, la colaboración y el impacto, fomentando una cultura empresarial sólida, diversa e inclusiva. En 2023, Kueski fue reconocida como la mejor plataforma BNPL por Fintech Breakthrough y obtuvo el título de una de las empresas más éticas de México de AMITAI. Además, fuimos clasificados como una de las mejores empresas para el talento femenino por EFY.
Objetivo
La persona en el rol AML Compliance Officer será responsable de supervisar y gestionar el Programa de Cumplimiento AML de la organización adaptado a una entidad SOFOM ENR. Desarrollará e implementará políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y estándares de la industria aplicables. Trabajará en estrecha colaboración con equipos multifuncionales para promover una cultura de AML/CFT y mitigar los riesgos.
Responsabilidades clave
- Desarrollar, implementar y mantener un programa integral de cumplimiento AML/CFT, que incluya políticas, procedimientos y controles.
- Supervisar y evaluar los cambios en las leyes, regulaciones y estándares de la industria para garantizar el cumplimiento continuo.
- Realizar y asistir a auditorías periódicas de cumplimiento AML/CFT y evaluaciones de riesgos para identificar áreas potenciales de incumplimiento y desarrollar planes de acciones correctivas.
- Proporcionar orientación y capacitación a los empleados sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento AML/CFT, incluida la ética, las políticas y los procedimientos.
- Colaborar con las partes interesadas internas para garantizar el cumplimiento AML/CFT de los requisitos reglamentarios.
- Investigar y responder a incidentes y alertas relacionados con el cumplimiento, realizando investigaciones e implementando acciones correctivas apropiadas.
- Actuar como punto de contacto entre la CNBV y el Comité de Comunicación y Control.
- Mantener registros precisos y actualizados de las actividades de cumplimiento, incluida la documentación de políticas, capacitación e incidentes.
- Preparar y presentar informes y presentaciones regulatorias según sea necesario.
- Mantenerse informado sobre las tendencias emergentes y las mejores prácticas en la gestión del cumplimiento y recomendar mejoras al programa de cumplimiento AML/CFT.
- Construir y mantener relaciones con agencias reguladoras externas y asociaciones industriales.
Requisitos del puesto
- Certificación de Oficial de Cumplimiento de la CNBV.
- Español e inglés avanzado.
- Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas o afines. Deseable una maestría o certificación profesional en cumplimiento o un campo relacionado.
- Mínimo de 5 años de experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos o un campo relacionado.
- Conocimiento profundo de las leyes, regulaciones y estándares industriales relevantes aplicables a la organización.
- Sólido conocimiento de los marcos de cumplimiento y las mejores prácticas de AMLCFT.
- Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas, con capacidad para evaluar riesgos y desarrollar estrategias efectivas de mitigación.
- Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, con la capacidad de colaborar eficazmente con equipos multifuncionales y comunicar conceptos complejos de cumplimiento a stakeholders en todos los niveles.
- Historial comprobado de implementación y gestión exitosa de programas de cumplimiento.
- Capacidad para trabajar de forma independiente, priorizar tareas y cumplir plazos en un entorno acelerado.
- Gran atención al detalle y capacidad para mantener la confidencialidad.
- Competente en el uso de software y herramientas de gestión de cumplimiento.
Te encantará trabajar en Kueski
- Nuestra cultura de trabajo se enfoca en la importancia y valor que otorgamos a nuestros clientes trabajando en equipo, inmersos en un ambiente de humildad e integridad
- Buscamos que nuestros colaboradores diseñen su plan de carrera profesional y personal, la retroalimentación y el reconocimiento están integrados en nuestros procesos, sistemas y buenas prácticas
- Garantizamos un salario competitivo y bienestar con seguro de gastos médicos mayores, programas para el bienestar mental y emocional, además de tiempo de trabajo flexible
- Nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión garantizan que trabajes en equipos que te desafíen, apoyen e inspiren en un entorno colaborativo, de alto rendimiento y flexible
Kueski: Donde la excelencia de talento mejora la vida de los mexicanos
#LifeAtKueski #KueskiTalent
En Kueski adoptamos la diversidad en todas sus formas, promovemos sistemáticamente la equidad, y nos aseguramos de que todos se sientan incluidos con un sentido de pertenencia. Estamos comprometidos a la inclusión de todos los candidatos en nuestro proceso de selección de talento. Como parte de este compromiso, haremos lo que esté en nuestras manos para ajustar el formato de nuestro proceso de selección cuando así lo solicite un candidato. Si requieres algún ajuste en el formato del proceso, por favor comunícalo al equipo de Talent Acquisition.
