AML Compliance Officer
Kueski
- Location
- Mexico
- Posted
AML Compliance Officer en Kueski: supervisar y gestionar el Programa de Cumplimiento AML adaptado a una entidad SOFOM ENR
Remote Jobs
Sr. Strategic Operations Program Manager - Risk & Compliance
Mercury
- Location
- Canada
- Posted
- Salary Range
- 145k - 201k USD
Lead strategic programs in Risk & Compliance at Mercury, driving cross-functional initiatives and ensuring alignment with company goals while managing complex projects and fostering collaboration across teams.
Security Risk and Compliance Management Specialist III
Rackspace
- Location
- Mexico
- Posted
Lead security policy management and awareness training for large enterprises using Archer GRC Tool, with a strong understanding of cybersecurity best practices.
Compliance Controls Testing Sanctions Subject Matter Expert (SME)
Binance
- Location
- Brunei Darussalam
- Posted
Compliance Sanctions Controls Effectiveness Testing SME for Binance, evaluating sanctions screening controls, ensuring compliance with global regulatory requirements, and identifying areas for improvement.
Career Advisor
Adtalem Global Education
- Location
- United States of America
- Posted
Career Advisor at American University of the Caribbean School of Medicine - Prepare students for GME training positions, conduct career planning advisement, and research materials.
Bookkeeper
Panoptyc
- Location
- Philippines
- Posted
Remote Bookkeeper position at Panoptyc, utilizing QuickBooks Online and collaborating with a global team.
Internal Audit Lead
Mercury
- Location
- Canada
- Posted
- Salary Range
- 145k - 201k USD
Lead internal audits at Mercury, ensuring compliance and effective risk management. Coach team members and contribute to the company's audit strategy while leveraging your expertise in financial services regulations.
Sales Specialist (Egypt)
Airalo
- Location
- Egypt
- Posted
Join Airalo's Partnerships department as a Sales Specialist for Egypt and drive corporate sales strategy and execution in the region.
Technical Support Advisor
Uberall
- Location
- Philippines
- Posted
Join Uberall as Technical Support Advisor and deliver exceptional customer support while working remotely or in-office. Enjoy flexible work arrangements, competitive pay, and opportunities for growth and development.
AWS Cloud Engineer II
Rackspace
- Location
- Mexico
- Posted
Provide technical leadership and support for Rackspace's cloud infrastructure, resolving customer issues, leading projects, and improving processes to enhance the customer experience.
Crisis & Continuity Advisor
Twilio
- Location
- Canada
- Posted
- Salary Range
- 129k - 163k USD
Crisis & Continuity Advisor at Twilio: Develop and implement crisis management plans, collaborate with teams to ensure operational resilience, and lead change initiatives.
SDET II
H1
- Location
- India
- Posted
Automate testing for healthcare products using Java, Python, and JavaScript, collaborate with teams, and drive innovation at H1.
Financial Advisor
The Motley Fool
- Location
- United States of America
- Posted
- Salary Range
- 85k - 135k USD
Join The Motley Fool as a Financial Advisor and help clients achieve their financial goals through personalized advice and investment strategies. Work in a supportive team environment with competitive benefits including equity and remote flexibility.
Session Lead (External Contractor) - Digital Marketing Nanodegree (Oman)
Udacity
- Location
- Oman
- Posted
Digital Marketing Nanodegree Session Lead in Oman - Teach technical concepts, lead groups of students, and manage weekly Connect sessions.
Salesforce Engineer II
OpenTable
- Location
- India
- Posted
Develop and customize Salesforce applications for internal teams at OpenTable, leveraging Lightning Components, Apex, and integration tools.
Policy and Licensing Advisor
Bitfinex
- Location
- Viet Nam
- Posted
- Salary Range
- 80k - 120k USD
Join Bitfinex as a Regulatory and Licensing Specialist and shape the regulatory environment for crypto-assets in APAC. Develop strategies, engage with regulators, and collaborate across teams to ensure compliance and innovation.
Policy and Licensing Advisor
Bitfinex
- Location
- Brazil
- Posted
- Salary Range
- 120k - 180k USD
Join Bitfinex as a Regulatory and Licensing Specialist to shape the regulatory landscape for crypto-assets in APAC. Develop strategies, advocate for policies, and ensure compliance while working remotely with a global team.
Policy and Licensing Advisor
Bitfinex
- Location
- Singapore
- Posted
Join Bitfinex as a Regulatory and Licensing Specialist to shape the regulatory landscape for crypto assets in APAC, ensuring compliance and fostering innovation while working remotely with flexible conditions.
Policy and Licensing Advisor
Bitfinex
- Location
- Argentina
- Posted
Join Bitfinex as a Regulatory and Licensing Specialist, focusing on LATAM crypto regulations. Develop strategies, engage with regulators, and ensure compliance while working remotely in a dynamic team environment.
Policy and Licensing Advisor
Bitfinex
- Location
- United Kingdom
- Posted
Join Bitfinex as a Regulatory and Licensing Specialist to shape the regulatory landscape for crypto-assets in the MENA region through strategic initiatives and compliance efforts.
AML Compliance Officer
Kueski
Job Location
Job Summary
Kueski es una plataforma líder de compra ahora, paga después (BNPL) y crédito al consumo en línea en América Latina. Buscamos un AML Compliance Officer para supervisar y gestionar el Programa de Cumplimiento AML de la organización adaptado a una entidad SOFOM ENR. El candidato debe tener experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos o un campo relacionado, conocimiento profundo de las leyes, regulaciones y estándares industriales relevantes aplicables, y habilidades analíticas y de resolución de problemas. La empresa ofrece una cultura de trabajo enfocada en la importancia y valor que otorga a sus clientes trabajando en equipo, inmersos en un ambiente de humildad e integridad. El puesto es remoto con un salario competitivo y bienestar con seguro de gastos médicos mayores, programas para el bienestar mental y emocional, además de tiempo de trabajo flexible.
Acerca de Kueski
En Kueski, nuestra misión es mejorar la vida financiera de las personas en México. Desde 2012, somos la plataforma líder de compra ahora, paga después (BNPL) y crédito al consumo en línea en América Latina, conocida por nuestros innovadores servicios financieros. Nuestro producto estrella, Kueski Pay, ofrece soluciones de pago fluidas tanto para transacciones en línea como en tiendas, y se ha consolidado como la opción preferida para una cuarta parte de los principales comerciantes de comercio electrónico de México. Cabe destacar que fuimos los primeros en introducir BNPL en Amazon México.
Somos una empresa de tecnología con una cultura orientada a la innovación, la colaboración y el impacto, fomentando una cultura empresarial sólida, diversa e inclusiva. En 2023, Kueski fue reconocida como la mejor plataforma BNPL por Fintech Breakthrough y obtuvo el título de una de las empresas más éticas de México de AMITAI. Además, fuimos clasificados como una de las mejores empresas para el talento femenino por EFY.
Objetivo
La persona en el rol AML Compliance Officer será responsable de supervisar y gestionar el Programa de Cumplimiento AML de la organización adaptado a una entidad SOFOM ENR. Desarrollará e implementará políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y estándares de la industria aplicables. Trabajará en estrecha colaboración con equipos multifuncionales para promover una cultura de AML/CFT y mitigar los riesgos.
Responsabilidades clave
- Desarrollar, implementar y mantener un programa integral de cumplimiento AML/CFT, que incluya políticas, procedimientos y controles.
- Supervisar y evaluar los cambios en las leyes, regulaciones y estándares de la industria para garantizar el cumplimiento continuo.
- Realizar y asistir a auditorías periódicas de cumplimiento AML/CFT y evaluaciones de riesgos para identificar áreas potenciales de incumplimiento y desarrollar planes de acciones correctivas.
- Proporcionar orientación y capacitación a los empleados sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento AML/CFT, incluida la ética, las políticas y los procedimientos.
- Colaborar con las partes interesadas internas para garantizar el cumplimiento AML/CFT de los requisitos reglamentarios.
- Investigar y responder a incidentes y alertas relacionados con el cumplimiento, realizando investigaciones e implementando acciones correctivas apropiadas.
- Actuar como punto de contacto entre la CNBV y el Comité de Comunicación y Control.
- Mantener registros precisos y actualizados de las actividades de cumplimiento, incluida la documentación de políticas, capacitación e incidentes.
- Preparar y presentar informes y presentaciones regulatorias según sea necesario.
- Mantenerse informado sobre las tendencias emergentes y las mejores prácticas en la gestión del cumplimiento y recomendar mejoras al programa de cumplimiento AML/CFT.
- Construir y mantener relaciones con agencias reguladoras externas y asociaciones industriales.
Requisitos del puesto
- Certificación de Oficial de Cumplimiento de la CNBV.
- Español e inglés avanzado.
- Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas o afines. Deseable una maestría o certificación profesional en cumplimiento o un campo relacionado.
- Mínimo de 5 años de experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos o un campo relacionado.
- Conocimiento profundo de las leyes, regulaciones y estándares industriales relevantes aplicables a la organización.
- Sólido conocimiento de los marcos de cumplimiento y las mejores prácticas de AMLCFT.
- Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas, con capacidad para evaluar riesgos y desarrollar estrategias efectivas de mitigación.
- Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, con la capacidad de colaborar eficazmente con equipos multifuncionales y comunicar conceptos complejos de cumplimiento a stakeholders en todos los niveles.
- Historial comprobado de implementación y gestión exitosa de programas de cumplimiento.
- Capacidad para trabajar de forma independiente, priorizar tareas y cumplir plazos en un entorno acelerado.
- Gran atención al detalle y capacidad para mantener la confidencialidad.
- Competente en el uso de software y herramientas de gestión de cumplimiento.
Te encantará trabajar en Kueski
- Nuestra cultura de trabajo se enfoca en la importancia y valor que otorgamos a nuestros clientes trabajando en equipo, inmersos en un ambiente de humildad e integridad
- Buscamos que nuestros colaboradores diseñen su plan de carrera profesional y personal, la retroalimentación y el reconocimiento están integrados en nuestros procesos, sistemas y buenas prácticas
- Garantizamos un salario competitivo y bienestar con seguro de gastos médicos mayores, programas para el bienestar mental y emocional, además de tiempo de trabajo flexible
- Nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión garantizan que trabajes en equipos que te desafíen, apoyen e inspiren en un entorno colaborativo, de alto rendimiento y flexible
Kueski: Donde la excelencia de talento mejora la vida de los mexicanos
#LifeAtKueski #KueskiTalent
En Kueski adoptamos la diversidad en todas sus formas, promovemos sistemáticamente la equidad, y nos aseguramos de que todos se sientan incluidos con un sentido de pertenencia. Estamos comprometidos a la inclusión de todos los candidatos en nuestro proceso de selección de talento. Como parte de este compromiso, haremos lo que esté en nuestras manos para ajustar el formato de nuestro proceso de selección cuando así lo solicite un candidato. Si requieres algún ajuste en el formato del proceso, por favor comunícalo al equipo de Talent Acquisition.
